Приватне акціонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"

Шановні акціонери приватного акціонерного  товариства «Швейна  фабрика «Зорянка» (код ЄДРПОУ 05502700)

повідомляємо Вас, що 09 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою місцезнаходження Товариства:  25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, кім. № 60 за інвентарним планом, 2 поверх адміністративного корпусу, відбудуться  річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (далі - Збори).

Реєстрація акціонерів (їх  представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 09 квітня 2021 року за адресою проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах –  05.04.2021 року.

Проект порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття  рішення за наслідками його розгляду.  
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

  Для реєстрації необхідно мати:

1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з  чинним законодавством України.
3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість: ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів у робочі дні з 8.30 до 17.00, обідня перерва з 12.00. до 12.30 за місцезнаходженням Товариства за адресою:  м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, кім. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення, за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, кім. № 60 за інвентарним планом, 2 поверх адміністративного корпусу; надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство надаватиме письмові відповіді шляхом надсилання їх акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Також документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можуть надаватися в електронній формі. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Слівнова Неля Василівна, корпоративний секретар Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.3 та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «ШФ «Зорянка»: 05502700.smida.gov.ua

Телефон для довідок: 050-453-99-93 – Ковтонюк Олена Миколаївна.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 24.02.2021 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 313 215 шт., в тому числі голосуючих – 1 147 402 шт.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, Наглядовій раді ПрАТ «ШФ «Зорянка».

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); для неповнолітніх акціонерів, у випадку їх одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження;
2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально):

• для неповнолітніх акціонерів копію свідоцтва про одруження або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у Зборах  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
• для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення; для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, ­- рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. У разі, якщо для участі в Зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

На період встановленого Постановами КМУ на території України карантину та згідно встановленого Урядом порядку карантинних обмежень перебування акціонерів (представників акціонерів) в споруді Товариства  без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно забороняється, тому прохання всім акціонерам (представникам акціонерів) мати при собі вищезазначені засоби індивідуального захисту.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПрАТ «ШФ «Зорянка»  

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. 

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Пустовіт Ірина Валентинівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

1. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШФ “Зорянка” з наступним регламентом стосовно розгляду  питань порядку  денного:

• для  доповіді  по  першому  питанню до  10  хвилин
• по  іншим  питанням  до  5 хвилин
• виступаючим до 5 хвилин
• довідки в  кінці  роботи до  5  хвилин

Працювати без  перерви.

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

По другому питанню:  Розгляд звіту Виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття  рішення за наслідками його розгляду.  

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визнати роботу Виконавчого органу за 2020 рік задовільною.

По третьому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.

По четвертому питанню: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік, результати діяльності  Товариства за 2020 рік.

По п’ятому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

5.1. Покрити збиток Товариства в розмірі 1 295 000,00 грн., отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди за підсумками 2020 року не нараховувати.

По шостому питанню: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.     

Проект рішення:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

•     кредитні та депозитні угоди;

•     угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

•     угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•     угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•     угоди будівельного підряду;

•     лізингу;

•     угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

•     угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

•     угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

•     договори комерційної концесії та спільної діяльності;

•    договори купівлі-продажу;

• міжнародні контракти на переробку сировини на митній території України та додаткові угоди до них стосовно збільшення вартості контракту;

6.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів і погодження їх істотних умов покласти на Наглядову раду товариства.

6.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

6.4. Надати Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «ШФ «Зорянка», повноваження на укладання та підписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради, оформленою відповідним протоколом Наглядової ради.